|
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
22 февраля 2019 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(протокол № 2).
На заседании были рассмотрены следующие
вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1: О рассмотрении
отчета Генерального директора об исполнении Положения о финансовой политике
Общества за 2018 год.
Принятое
решение: Принять отчет Генерального директора об исполнении Положения о
финансовой политике Общества за 2018 год.
- ВОПРОС № 2: Об утверждении
целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» на 2019 год.
Принятое
решение:
1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и
квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых
показателей эффективности Общества.
3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных
ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых
показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2019 года.
- ВОПРОС № 3: Об утверждении
внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок
товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами
Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных).
Принятое
решение:
1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро
информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015
(далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом АО «ДРСК» (далее –
Общество), а его требования - обязательными для Общества.
- ВОПРОС № 4: Об утверждении
Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК» на 2019 год.
Принятое
решение: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской помощи АО «ДРСК» на
2019 год.
- ВОПРОС № 5: О рассмотрении
отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО
«ДРСК» за 2018 год.
Принятое
решение: Принять отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению
стратегическими рисками АО «ДРСК» за 2018 год.
- ВОПРОС № 6: Об одобрении
проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную
приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ «Об утверждении инвестиционной
программы АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную
программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 №
26@».
Принятое
решение: Предварительно одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную
программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@
«Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и
изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом
Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@» в целях обеспечения раскрытия информации
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической энергии».
|
