АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

31 января 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 2018 год.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 2018 год. 

• ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года. 

• ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении бизнес-плана Общества за девять месяцев 2018 года, включая отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за девять месяцев 2018 года.
  
  Принятое решение: 
  
    1. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за девять месяцев 2018 года.
    2. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за девять месяцев 2018 года. 

• ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
  
  Принятое решение: Определить стоимость услуг Аудитора АО «ДРСК» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета - Акционерным обществом «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

• ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  
    1.Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК».
    2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК», утвержденное Советом директоров АО «ДРСК» 19.12.2014 (Протокол №20).

• ВОПРОС № 6: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Согласовать кандидатуру Кулёмина Александра Николаевича на должность директора филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».