АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

30 октября 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 15).

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2018 года.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2018 года.

• ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.
  
  Принятое решение: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

• ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О присоединении Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
  
  Принятое решение: 
  1. С 01.11.2018 присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.
  2. Считать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом АО «ДРСК», а его требования обязательными для АО «ДРСК».
  3. С момента вступления в силу Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров АО «ДРСК» (протокол от 21.03.2018 №5), разработанного на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).
  4. Организовать размещение информации в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в следующем порядке:
  а) организовать присоединение к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» не позднее 01.11.2018;
  б) разместить выписку из настоящего протокола Совета директоров не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты принятия настоящего решения;
  в) изменить статус ранее размещенного Положения о закупке для нужд АО «ДРСК» на «недействующая редакция» с одновременным внесением информации о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро 01.11.2018.

• ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О присоединении АО «ДРСК» к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».
  
  Принятое решение: 
  1. Одобрить присоединение АО «ДРСК» к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро»..
  2. Считать Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядок применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» внутренним документом АО «ДРСК», а их требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для АО «ДРСК».
  3. Определить, что Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядок применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» применяются с даты внесения изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК».

• ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении АО «ДРСК» к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.
  
  Принятое решение: 
  1. Одобрить присоединение к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему (далее-Типовые формы).
  2.Считать Типовые формы внутренним документом АО «ДРСК» с момента вступления в силу Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро (далее-Единое положение).
  3.Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок АО «ДРСК», утвержденный решением Совета директоров АО «ДРСК» (протокол от 22.06.2018 № 9) с момента вступления в силу Единого положения.

• ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и ООО «Энергетик» сделки, в соответствии с которой АО «ДРСК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 
  
  Принятое решение: Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки с имуществом, в соответствии с которой АО «ДРСК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.