АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

28 сентября 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 14).

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» в новой редакции.

       Принятое решение: 

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых ключевых показателей эффективности общества – с 01.01.2018.

3. Признать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ДРСК», утвержденную решением Совета директоров АО «ДРСК» (Протокол от 07.06.2018 № 8) утратившей силу с даты вступления в действие Методики, указанной в пункте 1 настоящего решения.

• ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2018 года, включая отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за первое полугодие 2018 года.

Принятое решение:   

1. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2018 года.

2. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за первое полугодие 2018 года.

• ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за шесть месяцев 2018 года.

Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за шесть месяцев 2018 года.

• ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за первое полугодие 2018 года.

       Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за первое полугодие 2018 года.

• ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «ДРСК» на 2018-2022 гг., в том числе Плановых значений показателей ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию, учитываемые для расчета показателя эффективности «Выполнение годовой инвестиционной программы ДО,%».

Принятое решение:   

Утвердить скорректированный бизнес-план АО «ДРСК» на 2018-2022 гг., в том числе Плановые значения показателей ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию, учитываемые для расчета показателя эффективности «Выполнение годовой инвестиционной программы ДО,%».

• ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за второй квартал 2018 года.

Принятое решение: 

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за второй квартал 2018 года