АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

7 августа 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 12).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 2 квартал 2018 года.

Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 2 квартал 2018 года.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.

Принятое решение: 

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.

ВОПРОС № 4: Об использовании резервного фонда Общества на покрытие убытков прошлых лет.

Принятое решение:           

Использовать резервный фонд (резервный капитал) Общества на покрытие убытков прошлых лет.

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Принятое решение: 

Определить размер оплаты услуг аудитора Аудитора АО «ДРСК» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - Акционерным обществом «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов.

Принятое решение: 

1. Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов (Приложение №2 к решению).

2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов внутренним документом АО «ДРСК», а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для АО «ДРСК».

ВОПРОС № 7: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Принятое решение: 

Согласовать совмещение Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем должностей:

- члена Совета директоров АО «ДВЭУК»;

- члена Совета директоров АО «ТЭМБР-банк».

ВОПРОС № 8: Об утверждении (рассмотрении) отчета Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества за 2017 год:

№ 8.1: Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год, включая отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 2017 год.

Принятое решение: 

Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год, включая отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 2017 год.

№ 8.2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за 2017 год.

Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за 2017 год.

№ 8.3: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2017 год.

Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2017 год.

№ 8.4: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества.

Принятое решение: 

Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2017 год.