АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

7 июня 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 8). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении реестра непрофильных активов АО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение: 

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции. 

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» на 2018 год.

Принятое решение: 

1. Одобрить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества.

3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с первого квартала 2018 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Принятое решение: 

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение контрагентов, указанных в пункте 1, путем проведения закрытых запросов цен с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества.

ВОПРОС № 4: О согласии на заключение между АО «ДРСК» и ПАО «ДЭК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение: 

Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» Договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.