|
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
2 марта 2018 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (протокол № 4).
Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1:
Об утверждении бизнес-плана АО «ДРСК» на 2018-2022 гг, включая План мероприятий
по оптимизации издержек на 2018-2019 гг.
Принятое
решение: Утвердить
бизнес-план АО «ДРСК» на 2018-2022 гг., включая План мероприятий по оптимизации
издержек АО «ДРСК» на 2018-2019 гг.
- ВОПРОС № 2:
Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения
№ 8 к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого
является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
Принятое
решение:
1.Одобрить заключение
между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды
от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение
электрической энергии.
2.
Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, в
соответствии с которой АО «ДРСК» получает право владения и пользования
недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с лит. «Г» пп. 40 п. 15.1
устава АО «ДРСК» и решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, предметом
которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии в соответствии с лит. «Б» пп.40 п. 15.1 статьи 15 устава АО «ДРСК».
- ВОПРОС № 3:
Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения
№7 к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является
имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии
Принятое
решение:
1. Одобрить
заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» Дополнительного соглашения № 7 к
Договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование,
распределение электрической энергии.
2.
Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, в
соответствии с которой АО «ДРСК» получает право владения и пользования недвижимым
имуществом третьих лиц, в соответствии с лит. «Г» пп. 40 п. 15.1 устава АО
«ДРСК» и решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, предметом которой
является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в
соответствии с лит. «Б» пп.40 п. 15.1 статьи 15 устава АО «ДРСК».
- ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня
информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Принятое
решение: В целях обеспечения соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных
бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и
передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие
информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными
актами Банка России.
|
