АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

18 декабря 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 16).

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об определении направлений страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков АО «ДРСК» на 2018 год. 
  
  Принятое решение: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года.

• ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения АО «ДРСК» договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 
  
  Принятое решение: Одобрить заключение АО «ДРСК» договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

• ВОПРОС № 3: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований АО «ДРСК» на 1 квартал 2018 года. 
  
  Принятое решение: Утвердить План заимствований АО «ДРСК» на 1 квартал 2018 года.

• ВОПРОС № 4: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на 2018 год. 
  
  Принятое решение: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на 2018 г. в разбивке по следующим срокам погашения задолженности.

• ВОПРОС № 5: О прекращении полномочий Генерального директора АО «ДРСК». 
  
  Принятое решение:  
  1. Поручить Председателю Совета директоров АО «ДРСК» Васильеву Сергею Вячеславовичу письменно уведомить Генерального директора Общества Андреенко Юрия Андреевича о прекращении трудового договора от 03.12.2014 №1 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором от 03.12.2014 №1. 
  2. Прекратить полномочия Генерального директора АО «ДРСК» Андреенко Юрия Андреевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 31.12.2017.

• ВОПРОС № 6: Об избрании Генерального директора АО «ДРСК».  
  
  Принятое решение: Избрать Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Юрия Андреевича с 01.01.2018 сроком на 3 (три) года.

• ВОПРОС № 7: Об определении условий трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Ю.А., и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 
  
  Принятое решение: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «ДРСК» Андреенко Юрия Андреевича и подписывать от имени АО «ДРСК» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

• ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования АО «ДРСК». 
  
  Принятое решение:  
  1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования АО «ДРСК». 
  2. Признать утратившим силу Стандарт системы бизнес-планирования ОАО «ДРСК», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол № 13 от 20.08.2014).