АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

6 декабря 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 15). 

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС №1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК» в новом составе.
  
  Принятое решение: 
  
  1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».
  2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК АО «ДРСК»:
      1) Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
      2) Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
      3) Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
      4) Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
      5) Казаченков Андрей Валентинович - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
      6) Клопов Александр Васильевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;
      7) Карпухин Николай Игоревич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
      8) Васильев Сергей Вячеславович – первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
      9) Перминов Дмитрий Витальевич – директор юридического департамента ПАО «РусГидро».

• ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за второй квартал 2017 года.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «ДРСК» за второй квартал 2017 года.

• ВОПРОС №3: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
  
  Принятое решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

• ВОПРОС №4: О принятии решения в рамках утвержденной Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год: Об утверждении скорректированных показателей, входящих в состав годового КПЭ «Интегральный КПЭ инновационной деятельности» Общества. 
  
  Принятое решение: Утвердить скорректированные значения показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) входящие в состав утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол № 14 от 30.10.2017) КПЭ «Интегральный КПЭ инновационной деятельности» Общества на 2017 год.

• ВОПРОС №5: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» договора аренды, в соответствии с которым АО «ДРСК» получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
  
  Принятое решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» договора аренды, в соответствии с которым АО «ДРСК» получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.