АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
6 декабря 2017 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (протокол № 15).
Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС №1:
О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для
нужд АО «ДРСК»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК» в
новом составе.
Принятое
решение:
1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной
закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».
2. Утвердить следующий персональный состав
ЦЗК АО «ДРСК»:
1) Хмарин Виктор Викторович –
заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной
деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
2) Торопов Денис Владимирович –
директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
(заместитель председателя Комиссии);
3) Киров Сергей Анатольевич - член
Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
4) Богуш Борис Борисович – член
Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО
«РусГидро»;
5) Казаченков Андрей Валентинович -
член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
6) Клопов Александр Васильевич –
заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;
7) Карпухин Николай Игоревич –
заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО
«РусГидро»;
8) Васильев Сергей Вячеславович – первый
заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
9) Перминов Дмитрий Витальевич –
директор юридического департамента ПАО «РусГидро».
- ВОПРОС №2:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за второй квартал 2017
года.
Принятое
решение: Утвердить отчет о выполнении целевых
значений КПЭ АО «ДРСК» за второй квартал 2017 года.
- ВОПРОС №3:
Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» договора купли-продажи
имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является передача,
диспетчирование, распределение электрической энергии.
Принятое
решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО
«ДВЭУК» договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является передача, диспетчирование, распределение
электрической энергии.
- ВОПРОС №4:
О принятии решения в рамках утвержденной Методики расчета и оценки ключевых
показателей эффективности Общества на 2017 год: Об утверждении
скорректированных показателей, входящих в состав годового КПЭ «Интегральный КПЭ
инновационной деятельности» Общества.
Принятое
решение: Утвердить скорректированные значения
показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) входящие в состав утвержденного решением
Совета директоров Общества (протокол № 14 от 30.10.2017) КПЭ «Интегральный КПЭ
инновационной деятельности» Общества на 2017 год.
- ВОПРОС №5:
Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» договора аренды, в
соответствии с которым АО «ДРСК» получает права владения, пользования
недвижимым имуществом третьих лиц.
Принятое
решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и ООО
«Амурагрофис» договора аренды, в соответствии с которым АО «ДРСК» получает
права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
|