АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

30 октября 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 14).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2017 года.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2017 года.

• ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

• ВОПРОС № 3: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года:

№ 3.1: Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2017 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2017 года.

№ 3.2: Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года.

№ 3.3: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года. 

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года.

№ 3.4: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества 1 полугодие 2017 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 1 полугодие 2017 года.

• ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Принятое решение: 

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом АО «ДРСК», а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для АО «ДРСК».

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.03.2015 №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» с оценочными организациями».

• ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.

Принятое решение: 

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» на 2017 год.

2. Определить, что указанные изменения применяются:

- в части квартальных КПЭ, начиная со второго квартала 2017 года;

            - в части годовых КПЭ, начиная с 01.01.2017.