|
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
31 июля 2017 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (протокол № 10).
На заседании были
рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое
решение: Избрать Председателем Совета директоров
Общества Васильева Сергея Вячеславовича.
- ВОПРОС № 2:
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Принятое
решение: Избрать заместителем Председателя Совета
директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.
- ВОПРОС № 3:
Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Принятое
решение: Избрать секретарем Совета директоров
Общества Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
- ВОПРОС № 4:
Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.
Принятое
решение: Утвердить план работы Совета директоров
Общества на 2017-2018 гг.
- ВОПРОС № 5:
Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Принятое
решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора АО
«ДРСК» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета -
Акционерным обществом «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
- ВОПРОС № 6:
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в
области закупок товаров, работ и услуг:
-
Об утверждении Регламента проведения конкурса АО «ДРСК» в новой редакции;
-
Об утверждении Регламента проведения аукциона АО «ДРСК» в новой редакции;
-
Об утверждении Регламента проведения запроса предложений АО «ДРСК» в новой
редакции;
-
Об утверждении Регламента проведения запроса цен АО «ДРСК» в новой редакции.
Принятое
решение:
Утвердить следующие внутренние документы,
регулирующие деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
- Регламент проведения конкурса АО «ДРСК» в
новой редакции;
- Регламент проведения аукциона АО «ДРСК» в
новой редакции;
- Регламент проведения запроса предложений
АО «ДРСК» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса цен АО
«ДРСК» в новой редакции.
- ВОПРОС № 7:
Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в
области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с
утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке
продукции для нужд АО «ДРСК».
Принятое
решение: Утвердить изменения в Положение о закупке
продукции для нужд АО «ДРСК».
- ВОПРОС № 8:
О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах
управления других организаций.
Принятое
решение: Согласовать совмещение Генеральным
директором АО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем должности члена Совета
директоров АО «ТЭМБР-банк».
- ВОПРОС № 9:
Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК»
на 2017 год.
Принятое
решение: Утвердить Программу благотворительной и
спонсорской помощи АО «ДРСК» на 2017 год.
- ВОПРОС № 10:
О совершении АО «ДРСК» сделки, связанной с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования
которых является диспетчирование электрической энергии.
Принятое
решение: Одобрить совершение между АО «ДРСК» и ПАО
«ФСК ЕЭС» договора купли-продажи движимого имущества как сделки, связанной с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, целью использования которых является диспетчирование электрической
энергии.
- ВОПРОС № 11:
Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о
кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 2 квартал 2017 года.
Принятое
решение: Утвердить отчет Генерального директора
Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за
2 квартал 2017 года.
- ВОПРОС № 12:
О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
Принятое
решение: Принять к сведению отчет Генерального
директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества за 2 квартал 2017 года.
- ВОПРОС № 13:
О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК».
Принятое
решение:
1.Определить количественный состав Комитета
по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета
директоров АО «ДРСК» в следующем составе:
1. Андрейченко Юрий Александрович -
Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления
имуществом ПАО «РусГидро».
2. Власов Алексей Валерьевич -
Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым
ценообразованием ПАО «РусГидро».
3. Холодова Жанна Геннадьевна -
Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию ПАО «РусГидро».
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту
Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.
- ВОПРОС № 14:
Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» договора аренды, предметом
которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической
энергии.
Принятое
решение: Одобрить
заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» договора аренды имущества, предметом
которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической
энергии.
- ВОПРОС № 15:
Об утверждении Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной
деятельности АО «ДРСК», в том числе закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Принятое
решение:
1. Прекратить полномочия действующего
состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности
АО «ДРСК», в том числе закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Утвердить Совещательный орган АО «ДРСК»
по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
- ВОПРОС № 16:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о
вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников
Общества.
Принятое
решение:
1. Утвердить и ввести в действие с
01.10.2017:
1.1 Положение о вознаграждениях и
компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДРСК».
1.2 Перечень должностей отдельных
категорий руководящих работников АО «ДРСК».
2.Признать утратившим силу с 01.10.2017
Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях
(социальных льготах) высших менеджеров АО «ДРСК», утвержденное Советом
директоров Общества 03.09.2013 (протокол от 03.09.2013 № 13) со всеми
изменениями.
3. Поручить Генеральному директору АО
«ДРСК»:
3.1.Ознакомиться под роспись самому и
ознакомить под роспись с настоящим решением работников.
3.2. Внести изменения (при
необходимости):
- в трудовые договоры работников АО
«ДРСК»;
- в документы АО «ДРСК», в которых
включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а
также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением
должностных обязанностей, руководителям АО «ДРСК».
3.3. Рассмотреть не позднее 31.12.2017 на
заседании Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной
структуры Общества в новой редакции» и одновременно (при необходимости)
внесение изменений в Перечень должностей отдельных категорий руководящих
работников АО «ДРСК».
3.4. Представить отчет Совету
директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением,
не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.
- ВОПРОС № 17:
Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию
инфраструктуры, реализуемых АО «ДРСК» на территории Дальневосточного
федерального округа.
Принятое
решение: Утвердить Положение о порядке согласования
с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых
АО «ДРСК» на территории Дальневосточного федерального округа.
- ВОПРОС № 18:
Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в
области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении регламента формирования
ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «ДРСК».
Принятое
решение:
1. Утвердить регламент формирования ГКПЗ,
изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «ДРСК».
2. Признать утратившим силу Регламент
формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд ОАО «ДРСК»,
утвержденный решением Совета директоров ОАО «ДРСК» от 22.05.2013, протокол №6.
|
