АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

29 июня 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 9).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества за 2016 год:
  
  1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
  1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;
  1.3. О выполнении Программы финансового оздоровления Общества;
  1.4. О закупочной деятельности Общества;
  1.5. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами;
  1.6. О благотворительной деятельности Общества;
  1.7. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества;
  
  
• ВОПРОС № 1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
  
  Принятое решение: 
  1.1.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.
  1.1.2. Отметить непревышение уровня подконтрольных условно-постоянных расходов от показателей бизнес-плана на 2016 год при исполнении параметров утвержденного бизнес-плана Общества в III, IV кварталах 2016 года.

• ВОПРОС № 1.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за четвертый квартал 2016 года и 2016 год;
  
  Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год.

• ВОПРОС № 1.3: О выполнении Программы финансового оздоровления Общества за 2016 год.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Программы финансового оздоровления Общества за 2016 год.

• ВОПРОС № 1.4: О закупочной деятельности Общества.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о закупочной деятельности Общества за 2016 год.

• ВОПРОС № 1.5: Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами.
  
  Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2016 год.

• ВОПРОС № 1.6: О благотворительной деятельности Общества.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2016 год.

• ВОПРОС № 1.7: О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 2016 год.

• ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Утвердить методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДРСК».

• ВОПРОС № 3: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».
  2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК АО «ДРСК»:
      1. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
      2. Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
      3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
      4. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
      5. Карпухин Николай Игоревич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
      6. Клопов Александр Васильевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;
      7. Перминов Дмитрий Витальевич – директор юридического департамента ПАО «Русгидро»;
      8. Чурилов Дмитрий Викторович – директор департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
      9. Бородин Виктор Николаевич – заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» по производству.

• ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» за 2016-2017 корпоративный год.
  
  Принятое решение: Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» за 2016-2017 корпоративный год.

• ВОПРОС № 5: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «ДРСК» Андреенко Юрия Андреевича и подписывать от имени АО «ДРСК» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

• ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Внести изменения в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДРСК».

• ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов АО «ДРСК».