АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

25 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 7). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Принятое решение: 

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 

Принятое решение: 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. 

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года. 

Принятое решение: 

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год (Таблица № 1 к решению).

Таблица № 1

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 

Принятое решение: 

Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 

Принятое решение: 

Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 6 к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.