АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

31 марта 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 4).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «ДРСК» на 2017 год.

Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «ДРСК» на 2017 год.

• ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и АО «ТЭМБР-БАНК» дополнительного соглашения № 4 к договору об оказании услуг по размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ТЭМБР-БАНК» дополнительного соглашения № 4 к договору об оказании услуг по размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей десяти процентов балансовой стоимости активов АО «ДРСК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

• ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана заимствований АО «ДРСК» на 2,3,4 кварталы 2017 года.

Принятое решение: Утвердить План заимствований АО «ДРСК» на 2,3,4 кварталы 2017 года.

• ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 24.07.2014 № 303, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:   

1.  Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 24.07.2014 № 303, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

     2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества и решением об одобрении заключения Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с литерой «Б» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

• ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 15.04.2011 № 58/4-ДВЭУК-320, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:   

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 6 к договору аренды имущества от 15.04.2011 № 58/4-ДВЭУК-320, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

      2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества и решением об одобрении заключения Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с литерой «Б» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

• ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 09.09.2014 № 352, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:   

    1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 09.09.2014 № 352, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

     2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества и решением об одобрении заключения Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с литерой «Б» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

• ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 21.06.2010 № 488, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:   

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 6 к договору аренды имущества от 21.06.2010 № 488, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
     
      2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества и решением об одобрении заключения Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с литерой «Б» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

• ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 26.12.2012 № 491, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:   

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 26.12.2012 № 491, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

      2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества и решением об одобрении заключения Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с литерой «Б» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

• ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 01.11.2014 № 540, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:   

    1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 01.11.2014 № 540, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

     2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества и решением об одобрении заключения Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с литерой «Б» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.