АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

27 февраля 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 3). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
 

• ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК».

Принятое решение: 

1. Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК».
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.03.2016 по вопросу № 1 (протокол № 4).

• ВОПРОС № 2: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на 2012-2017 годы, утвержденную приказом министерства экономического развития промышленности и транспорта Амурской области от 13.03.2012 №38-пр «О внесении изменения в приказ министерства ЭРПТ АО от 13.03.2012 №38-пр (в редакции приказов от 28.09.2012 №65-пр, от 07.06.2013 №52-пр, от 04.09.2013 №78-пр, от 18.06.2014 №69-пр, от 30.09.2014 №88-пр, от 30.09.2015 №48-пр, от 28.09.2016 №60-пр).

Принятое решение:  Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на 2012-2017 годы, утвержденную приказом министерства экономического развития промышленности и транспорта Амурской области от 13.03.2012 №38-пр «О внесении изменения в приказ министерства ЭРПТ АО от 13.03.2012 №38-пр (в редакции приказов от 28.09.2012 №65-пр, от 07.06.2013 №52-пр, от 04.09.2013 №78-пр, от 18.06.2014 №69-пр, от 30.09.2014 №88-пр, от 30.09.2015 №48-пр, от 28.09.2016 №60-пр)в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 3: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 годы, утвержденную приказом Департамента энергетики Приморского края  от 14.10.2016 №45пр-52 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 гг.».

Принятое решение: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 годы, утвержденную приказом Департамента энергетики Приморского края  от 14.10.2016 №45пр-52 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 гг.» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 4: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2012-2017 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 №681-рп «О внесении изменений в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2012-2017 годы, утвержденную распоряжением правительства Хабаровского края от 14 июня 2012 г. №366-рп».

Принятое решение: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2012-2017 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 №681-рп «О внесении изменений в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2012-2017 годы, утвержденную распоряжением правительства Хабаровского края от 14 июня 2012 г. №366-рп»в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 5: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» на 2016-2017 годы, утвержденную приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области от 23.09.2016 №83 «Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области» на 2016-2017 годы».

Принятое решение: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» на 2016-2017 годы, утвержденную приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области от 23.09.2016 №83 «Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области» на 2016-2017 годы»в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 6: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 01.11.2016 №490-п «Об утверждении инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» на 2016-2018 гг.». 

Принятое решение: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 01.11.2016 №490-п «Об утверждении инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» на 2016-2018 гг.»в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 7: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018-2022 гг.

Принятое решение: Одобрить проект инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018-2022 гг. в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 8: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года.

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года. 

• ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики АО «ДРСК» за 2016 год.

Принятое решение: Отчет Генерального директора Общества о реализации финансовой политики Субхолдинга АО «ДРСК» за 2016 год принять к сведению.

• ВОПРОС № 10: Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Принятое решение: 

1. Утвердить перечень Банков-Гарантов в новой редакции.
2. Определить, что перечень Банков-Гарантов, утвержденный настоящим решением, применяется с 01.01.2017.

• ВОПРОС № 11: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Янко Константина Ивановича.

• ВОПРОС №12: Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» за 2016 год.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» за 2016 год.

• ВОПРОС №13: Об утверждении внутренних документов АО «ДРСК: Об утверждении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» на 2017-2018 гг.

Принятое решение: Утвердить План мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» на 2017-2018  гг.