АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

23 января 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 4 квартал 2016 года. 

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК за 4 квартал 2016 года.

• ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года. 

Принятое решение: 

1. Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года принять к сведению.

2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении параметров утвержденного бизнес-плана Общества в III, IV кварталах 2016 года с учетом непревышения уровня подконтрольных условно-постоянных расходов от показателей бизнес-плана на 2016 год (поручение Совета директоров Общества от 25.11.2016, протокол № 16) одновременно с рассмотрением отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

• ВОПРОС № 3: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии  АО «ДРСК».

Принятое решение: 

1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».

2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК АО «ДРСК»:

    1. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

    2. Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии);

    3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

    4. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

    5. Карпухин Николай Игоревич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;

    6. Перминов Дмитрий Витальевич – директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»;

    7. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока»;

    8. Бородин Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока»;

    9. Клопов Александр Васильевич – заместитель Генерального директора по безопасности   ПАО «РусГидро».

• ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК».

Принятое решение: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК».

• ВОПРОС № 5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок АО «ДРСК» на 2017 год. 

Принятое решение:  Утвердить годовую комплексную программу закупок АО «ДРСК» на 2017 год.