АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

29 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 18).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана заимствований АО «ДРСК» на 1 квартал 2017 года.

Принятое решение:  Утвердить План заимствований АО «ДРСК» на 1 квартал 2017 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на 1 квартал 2017 года.

Принятое решение:  Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на 2017 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности.

Принятое решение:   

1.1.Утвердить скорректированный перечень ключевых показателей эффективности для АО «ДРСК» на 2016 год.

1.2.Утвердить Изменения Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» для АО «ДРСК».

1.3.Определить, что документы, перечисленные в п. 1.1 – 1.2 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2016 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевого значения годового ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Общества, а также показателей, входящих в его состав, на 2016 год.

Принятое решение:  Утвердить целевое значение годового ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Общества.

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение:  Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК» в новой редакции.

 ВОПРОС №6: О предварительном одобрении коллективного договора АО «ДРСК» на 2017-2018 годы.

Принятое решение:  Предварительно одобрить заключение коллективного договора АО «ДРСК» на 2017-2018 годы.

ВОПРОС №7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «ДРСК».

Принятое решение:  Утвердить организационную структуру АО «ДРСК» в новой редакции.

ВОПРОС №8: Об определении условий Соглашения №3 к трудовому договору от 03 декабря 2014г., заключенному Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом.

Принятое решение:  Определить условия Соглашения № 3 к трудовому договору от 03 декабря 2014г., заключенному Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем с Обществом.

ВОПРОС №9: Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении программы страховой защиты АО «ДРСК» на 2017 год.

Принятое решение:  Утвердить программу страховой защиты АО «ДРСК» на 2017 год.

ВОПРОС №10: Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Страховщиков АО «ДРСК» на 2017 год.

Принятое решение:  Утвердить Страховщиков АО «ДРСК» на 2017 год по видам страхования:

 
ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества от 30.05.2012 № 2132, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение:   Одобрить заключение между АО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды от 30.05.2012 № 2132,в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.