|
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
25 ноября 2016 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (протокол № 15).
На заседании были
рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС
№1: Об утверждении
(рассмотрении) отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества
за 6 месяцев 2016 года.
Принятое
решение: Утвердить отчёт Генерального директора АО
«ДРСК» о деятельности Общества за 6 месяцев 2016 года.
- ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного реестра
непрофильных активов Общества.
Принятое
решение: Утвердить скорректированный реестр непрофильных
активов Общества.
- ВОПРОС
№3: О совершении АО «ДРСК» сделки, предметом которой является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической энергии.
Принятое
решение: Одобрить
совершение АО "ДРСК" сделки, предметом которой является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической энергии.
- ВОПРОС
№4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О
присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО
«РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных
программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении,
в новой редакции.
Принятое
решение:
1. Считать Регламент
взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по
формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО
«РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении, в новой редакции –
внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО
«РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» – обязательными для Общества.
2. С момента принятия настоящего
решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от
15.02.2016 по вопросу №2 (протокол заседания №2 от 15.02.2016).
- ВОПРОС
№5: Об одобрении
заключения между АО «ДРСК» и АО «ТЭМБР-БАНК» дополнительного соглашения №1 к
договору аренды № 460 от 22.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Принятое
решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ТЭМБР-БАНК» дополнительного
соглашения №1 к договору аренды № 460 от 22.12.2015, являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
|
