АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

26 октября 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 15).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  
  1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».
  2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК АО «ДРСК»:

1. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
2. Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
4. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
5. Карпухин Николай Игоревич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
6. Перминов Дмитрий Витальевич – директор юридического департамента ПАО «Русгидро»;
7. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию);
8. Бородин Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РусГидро»(по согласованию).

• ВОПРОС № 2:Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 3 квартал 2016 года.
  
  Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 3 квартал 2016 года.

• ВОПРОС № 3:О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.
  
  Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года принять к сведению.

• ВОПРОС № 4:Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДРСК» в новой редакции.
  
  Принятое решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДРСК» в новой редакции.

• ВОПРОС № 5: Коммерческая тайна.

• ВОПРОС № 6: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
  
  Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.

• ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного на подписание протокола заседания совета директоров общества.
  
  Принятое решение: До момента избрания Председателя Совета директоров АО «ДРСК» уполномочить члена Совета директоров Общества Янко Константина Ивановича подписывать протокол по итогам заседаний Советов директоров Общества.

• ВОПРОС № 8: О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в количестве 3 (трех) человек.
  2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.