АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

29 сентября 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 14).

• На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС №1: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  1.Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ДРСК».
  2.Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.02.2013 (протокол №2) по вопросу №1 «О присоединении к Стандарту страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

• ВОПРОС №2: Об одобрении договора аренды КВЛ 10 кВ «Северная - Центральная», заключаемого между АО «ДВЭУК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  
  Принятое решение: Одобрить заключение договора аренды КВЛ 10 кВ «Северная – Центральная», заключаемого между АО «ДВЭУК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

• ВОПРОС №3:Об одобрении Договора аренды частей земельных участков (кадастровые номера 25:10:011601:434, 25:10:011601:664 и 25:10:000000:152), заключаемого между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК», являющегося сделкой,  в совершении которой имеется заинтересованность.
  
  Принятое решение:  Одобрить договор аренды частей земельных участков (кадастровые номера 25:10:011601:434, 25:10:011601:664 и 25:10:000000:152), заключаемого между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК», являющегося сделкой,  в совершении которой имеется заинтересованность.

• ВОПРОС №4: Об утверждении плана закупки инновационной продукции и высокотехнологичной продукции для нужд АО «ДРСК» на 2016-2020 годы.
  
  Принятое решение: 
  
  1.Утвердить план закупки инновационной продукции и высокотехнологичной продукции для нужд АО «ДРСК» на 2016-2020 годы.
  2.Считать утратившим силу решение Совета директоров АО «ДРСК» от 25.12.2015, протокол № 18, по пункту 1 вопроса № 1 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «ДРСК» на 2016 год» в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021 гг.
  
  

• ВОПРОС № 5: Коммерческая тайна.

• ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении перечня, целевых значений и методики расчета и оценки выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для АО «ДРСК».
  
  Принятое решение: 
  
  1. Утвердить на 2016 – 2020 гг. перечень и целевые значения показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) по выполнению Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для АО «ДРСК» с их применением с 01.01.2016.
  2. Утвердить Методику расчета и оценку выполнения целевых значений показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для АО «ДРСК», с применением с 01.01.2016. 

• ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 гг.

          Принятое решение: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 гг. в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2016-2017 гг.
  
  Принятое решение: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2016-2017 гг. в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 9: О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» на 2016-2017 гг.
  
  Принятое решение: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» на 2016-2017 гг. в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» на 2016-2018 гг.
  
  Принятое решение: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» на 2016-2018 годы в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

• ВОПРОС № 11:О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на 2016-2017 гг. 
  
  Принятое решение: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на 2016-2017 гг. в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».