АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

26 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 13). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения: 

ВОПРОС № 1: ВОПРОС № 1: Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 квартал 2016 года. 

Принятое решение: 

Утвердить отчёт Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 квартал 2016 года. 

ВОПРОС № 2:Об определении условий Соглашения №2 к трудовому договору от «3» декабря 2014г., заключенному Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.   
   

Принятое решение: 

1. Определить условия Соглашения № 2 к трудовому договору от 03 декабря 2014 г., заключенному Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем с Обществом.

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 2 к трудовому договору от 03 декабря 2014г. с Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем. 

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. 

Принятое решение: 

Считать Программу инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. - внутренним документом Общества, а ее требования по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» – обязательными для Общества.
 

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договоров возмездного оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией АО «ДРСК» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ДРСК» за 7 месяцев 2016 года. 

Принятое решение:

Утвердить условия договоров возмездного оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией АО «ДРСК» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ДРСК» за 7 месяцев 2016 года. 

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о финансовой политике АО «ДРСК».   
                              

Принятое решение: 

Изложить буллит 2 подпункта 4.2.3.  Положения о финансовой политике АО «ДРСК» и ссылку №2 Приложения № 1 к Положению о финансовой политике АО «ДРСК», утвержденные Советом директоров АО «ДРСК» 15.06.2016 (Протокол №8) в следующей редакции:

«•      отсутствие у кредитной организации по итогам двух последних последовательных отчетных периодов (кварталов) убытков, повлекших снижение собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III"), утвержденным Банком России 28.12.2012 N 395-П (с изменениями и дополнениями), более чем на 5 %».
 

ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения между Обществом и ООО «Компания новые технологии» договора аренды, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 

Принятое решение: 

Одобрить заключение между АО «ДРСК» и ООО «Компания новые технологии» договора аренды электросетевого имущества, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.