|
Протокол № 19
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
|
Дата проведения: |
21 сентября 2007 года |
|
Форма проведения: |
заочное голосование |
|
Место и время подведения
итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК»
21.09.2007 г. до 18 часов московского времени |
Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:
- Андреенко Юрий Андреевич
- Большаков Андрей Николаевич
- Гришин Александр Ильич
- Гурьянов Денис Львович
- Глотов Андрей Эдуардович
- Зархин Виталий Юрьевич
- Иноземцев Владимир Вячеславович
- Лихойда Юрий Иванович
- Мустафин Герман Олегович
- Оклей Павел Иванович
- Паули Виктор Карлович
- Смирнов Сергей Георгиевич
Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.
Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
- О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.
- Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества.
- О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
- Об утверждении Программы ремонтов ОАО "ДРСК" на 2007 г.
- Об одобрении привлечения в 4 квартале 2007г. кредитных средств в сумме 170 млн. руб.
- О предварительном одобрении сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
Вопрос 1: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
Проект решения:
- Утвердить Основные положения Технической политики ОАО «ДРСК» в области информационных технологий;
- Обеспечить приведение инфраструктуры средств информатизации Общества в соответствие с требованиями Основных положений технической политики ОАО "ДРСК";
- Обеспечить ежегодное рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса о соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики ОАО "ДРСК".
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Лихойда Ю.И., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О.). – 3 чел.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
- Утвердить Основные положения Технической политики ОАО «ДРСК» в области информационных технологий;
- Обеспечить приведение инфраструктуры средств информатизации Общества в соответствие с требованиями Основных положений технической политики ОАО "ДРСК";
- Обеспечить ежегодное рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса о соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики ОАО "ДРСК".
Вопрос 2: О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.
Проект решения:
Внести следующие изменения в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе:
- Изложить в новой редакции «Приложение 4. Годовая комплексная программа закупок» к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ДРСК»..
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Лихойда Ю.И., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Внести следующие изменения в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе:
- Изложить в новой редакции «Приложение 4. Годовая комплексная программа закупок» к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ДРСК».
Вопрос 3: Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества.
Проект решения:
Внести изменения в персональный состав Центральной закупочной комиссии Общества и утвердить ЦЗК Общества в следующем составе:
|
Председатель комиссии: |
|
Юхимук В.А. |
– заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» |
|
Заместитель председателя комиссии: |
|
Михалев А.В. |
– заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК» |
|
Члены комиссии: |
|
|
кандидатуры от ОАО «ДРСК»: |
|
Семенов А.П. |
– заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам ОАО «ДРСК» |
|
Коржов С.А. |
– директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК» |
|
Тищенко Е.Н. |
– директор по инвестициям ОАО «ДРСК» |
|
Машкина О.П. |
– заместитель директора по МТО – начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «ДРСК» |
|
Моторина О.А. |
– начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» |
|
кандидатуры от ОАО «ФСК ЕЭС» : |
|
Макиёва И.Н. |
– главный специалист Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» |
|
кандидатуры от ОАО «ДЭК»: |
|
Иус А.А. |
- Член Правления, заместитель генерального директора, управляющий директор ОАО «ДЭК». |
|
Сугак В.Г. |
- Начальник управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО «ДЭК» |
|
Ответственный секретарь комиссии: |
|
Волкова Л.Л. |
– ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» |
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Лихойда Ю.И., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Внести изменения в персональный состав Центральной закупочной комиссии Общества и утвердить ЦЗК Общества в следующем составе:
|
Председатель комиссии: |
|
Юхимук В.А. |
– заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» |
|
Заместитель председателя комиссии: |
|
Михалев А.В. |
– заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК» |
|
Члены комиссии: |
|
|
кандидатуры от ОАО «ДРСК»: |
|
Семенов А.П. |
– заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам ОАО «ДРСК» |
|
Коржов С.А. |
– директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК» |
|
Тищенко Е.Н. |
– директор по инвестициям ОАО «ДРСК» |
|
Машкина О.П. |
– заместитель директора по МТО – начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «ДРСК» |
|
Моторина О.А. |
– начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» |
|
кандидатуры от ОАО «ФСК ЕЭС» : |
|
Макиёва И.Н. |
– главный специалист Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» |
|
кандидатуры от ОАО «ДЭК»: |
|
Иус А.А. |
- Член Правления, заместитель генерального директора, управляющий директор ОАО «ДЭК». |
|
Сугак В.Г. |
- Начальник управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО «ДЭК» |
|
Ответственный секретарь комиссии: |
|
Волкова Л.Л. |
– ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК» |
Вопрос 4: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Проект решения: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем должности в органах управления других организаций – члена Правления ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Лихойда Ю.И., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем должности в органах управления других организаций – члена Правления ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».
Вопрос 5: Об утверждении Программы ремонтов ОАО "ДРСК" на 2007 г.
Проект решения: Утвердить программу ремонтов ОАО "ДРСК" на 2007 г.
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Лихойда Ю.И., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О.). – 3 чел.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Утвердить программу ремонтов ОАО "ДРСК" на 2007 г.
Вопрос 6: Об одобрении привлечения в 4 квартале 2007г. кредитных средств в сумме 170 млн. руб.
Проект решения:
1. Одобрить привлечение Обществом кредитных средств в 4 квартале 2007 года на следующих существенных условиях:
- сумма кредита – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитования – до 12 месяцев;
- процентная ставка кредитования – до 10,08% годовых (без залога), включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы, связанные с данным привлечением кредитных ресурсов.
2. Поручить Генеральному директору провести все необходимые конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» для привлечения кредитных ресурсов.
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Лихойда Ю.И., Мустафин Г.О.). – 4 чел.
Решение принято большинством в две трети голосов.
Принятое решение:
1. Одобрить привлечение Обществом кредитных средств в 4 квартале 2007 года на следующих существенных условиях:
- сумма кредита – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитования – до 12 месяцев;
- процентная ставка кредитования – до 10,08% годовых (без залога), включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы, связанные с данным привлечением кредитных ресурсов.
2. Поручить Генеральному директору провести все необходимые конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» для привлечения кредитных ресурсов.
Вопрос 7: О предварительном одобрении сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
Проект решения: Одобрить приобретение ОАО «ДРСК» сетевого имущества г.Биробиджан.
Результаты голосования:
«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Лихойда Ю.И., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Одобрить приобретение ОАО «ДРСК» сетевого имущества г.Биробиджан.
| Председатель Совета директоров ОАО ДРСК |
П.И. Оклей |
| Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК |
Т.Ю. Новомлинцева |
|
