АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

15 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 11).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 2 квартал 2016 года.

Принятое решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК за 2 квартал 2016 года принять к сведению.

• ВОПРОС №2: О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК».

Принятое решение: Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в количестве 3 (трех) человек.

1.Избрать Комитет по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

2.Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.

• ВОПРОС №3: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором АО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем должности члена Совета директоров АО «ТЭМБР-банк».

• ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

 Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года принять к сведению.