АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

15 июня 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 8).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС №1. О прекращении участия АО «ДРСК» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Принятое решение: 

1.   Прекратить участие АО «ДРСК» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

2.   Поручить генеральному директору АО «ДРСК»:

- обеспечить совершение необходимых действий по выходу АО «ДРСК» из состава членов НП «Совет рынка» в течение месяца со дня принятия настоящего решения; ­

- обеспечить информирование Совета директоров АО «ДРСК» о прекращении участия АО «ДРСК» в НП «Совет рынка».

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Финансовой политики АО «ДРСК».

Принятое решение: 

1.   Утвердить Положение о финансовой политике АО «ДРСК».

2.   Утвердить Перечень Опорных банков.

3.   Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации.

4.   Утвердить Перечень Банков-Гарантов.

5.   Установить, что:

5.1.      действие Положения о финансовой политике АО «ДРСК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «ДРСК» до даты его утверждения;

5.2.      срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3.       по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.

6.   Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:

6.1.                закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

·     в банках, которые предоставляют АО «ДРСК» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «ДРСК») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

·     в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения;

6.2.                вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «ДРСК».