|
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
18 апреля 2016 года состоялось
заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (протокол № 5).
На заседании были
рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального
директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества за 1 квартал 2016 года.
Принятое
решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года
принять к сведению.
- ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора
Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за
1 квартал 2016 год.
Принятое
решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о
кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 1 квартал 2016 год.
- ВОПРОС №3: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК»дополнительного соглашения к договору аренды от 01.11.2014 № 540,
предметом которого является имущество, составляющее основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает
права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
Принятое
решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного
соглашения № 3 к договору аренды имущества от 01.11.2014 №
540, предметом которого является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической энергии.
- ВОПРОС №4: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК»дополнительного
соглашения к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого
является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в
соответствии с которым Общество получает права владения и пользования
недвижимым имуществом третьих лиц.
Принятое
решение: Одобрить заключение
между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды
имущества от
15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого
является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии
с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом
третьих лиц.
- ВОПРОС №5: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и АО
«ТЭМБР-БАНК» дополнительного соглашения № 3 к договору об оказании услуг по
размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Принятое
решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО
«ТЭМБР-БАНК» дополнительного соглашения № 3 к договору об оказании услуг по
размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не
превышающей двух процентов балансовой стоимости активов АО «ДРСК» по состоянию
на последнюю отчетную дату.
- ВОПРОС №6: О корректировке Лимита стоимостных параметров
заимствования АО «ДРСК» на 2,3,4 кварталы 2016 года.
Принятое
решение:
1.Утвердить на период с 01.04.2016 по 31.12.2016
Лимит стоимостных параметров заимствования для АО «ДРСК».
2.Определить, что величина Лимита стоимостных
параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на
привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя
процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по
привлечению и/или организации заимствований.
- ВОПРОС №7: Об утверждении Программы
негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «ДРСК» на 2016 год.
Принятое
решение: Утвердить Программу
негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «ДРСК» на 2016 год.
|
