Протокол №  18
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

Андреенко Юрий Андреевич

Большаков Андрей Николаевич

Гришин Александр Ильич

Гурьянов Денис Львович

Глотов Андрей Эдуардович

Зархин Виталий Юрьевич

Иноземцев Владимир Вячеславович

Мустафин Герман Олегович

Оклей Павел Иванович

Паули Виктор Карлович

Смирнов Сергей Георгиевич

Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК»  - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.

 ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 года.
3. Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2007 год.
4. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2007 г., в том числе:
   Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год.
5. Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2007 год.
6. Об одобрении коллективного договора ОАО «ДРСК» на 2007-2008 г.г.
7. Об оказании благотворительной помощи другим организациям.
8. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения рыночной оценки имущества Общества.
9. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной  комиссией ОАО «ДРСК» специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества (в части закупочной политики) за шесть месяцев 2007 года.
10. Об утверждении Отчета об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 г.
11. О вынесении благодарности  Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Восьмой летней спартакиады энергетиков.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать План перспективного развития в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю.,  Мустафин Г.О., Шумилов А.А.). – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать План перспективного развития в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 года.

Проект решения: Принять к сведению отчет об исполнении Контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю.,  Мустафин Г.О., Шумилов А.А.). – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 года.

Вопрос 3: Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2007 год. 

Проект решения: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2007 г., в том числе:

• Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год.  

Проект решения: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2007 год.

Проект решения:   Утвердить скорректированную ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2007 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.

«ПРОТИВ»:  (Большаков А.Н., Зархин В.Ю.,  Мустафин Г.О., Шумилов А.А.). – 4 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить скорректированную ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2007 г.

Вопрос 6: Об одобрении коллективного договора ОАО «ДРСК» на 2007-2008 г.г.

Проект решения: Одобрить коллективный договор ОАО «ДРСК» на 2007-2008 г.г.

Результаты голосования:


«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Одобрить коллективный договор ОАО «ДРСК» на 2007-2008 г.г.

Вопрос 7: Об оказании благотворительной помощи другим организациям.

Проект решения: Одобрить оказание ОАО «ДРСК» благотворительной помощи другим организациям в сумме 5 635 тыс. рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю.,  Мустафин Г.О., Шумилов А.А.). – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Одобрить оказание ОАО «ДРСК» благотворительной помощи другим организациям в сумме 5 635 тыс. рублей.

Вопрос 8: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения рыночной оценки имущества Общества.

Проект решения: Утвердить кандидатуру оценщика ООО АКГ «ЭКФАРД» (г.Новосибирск) для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить кандидатуру оценщика ООО АКГ «ЭКФАРД» (г.Новосибирск) для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества Общества.

Вопрос 9: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной  комиссией ОАО «ДРСК» специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества (в части закупочной политики) за шесть месяцев 2007 года.

Проект решения:

1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом – Рощиным В.Ю. на проведение проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» (закупочной политики) за шесть месяцев 2007 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества выплатить Рощину В.Ю. вознаграждения и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии в соответствии с п.п.2.1., 3.1. «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:                                                 

1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом – Рощиным В.Ю. на проведение проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» (закупочной политики) за шесть месяцев 2007 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества выплатить Рощину В.Ю. вознаграждения и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии в соответствии с п.п.2.1., 3.1. «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК».

Вопрос 10: Об утверждении Отчета об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 г.

Проект решения: Принять к сведению отчет об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении ДПН ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2007 года.

Вопрос 11: О вынесении благодарности  Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Восьмой летней спартакиады энергетиков.

Проект решения: Объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Восьмой летней спартакиады энергетиков.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ДРСК» за активное участие в подготовке Восьмой летней спартакиады энергетиков.

Председатель Совета директоров ОАО ДРСК                   П.И. Оклей

Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК                          Т.Ю. Новомлинцева