АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

28 марта 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 4).

• На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС №1:Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение:  Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» в новой редакции.

ВОПРОС №2: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 24.07.2014 № 303, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение: 

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды имущества от 24.07.2014 № 303, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

ВОПРОС №3: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 15.04.2011 № 58/4-ДВЭУК-320, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение: 

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества от 15.04.2011 № 58/4-ДВЭУК-320, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

ВОПРОС №4: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 09.09.2014 № 352, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение: 

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды имущества от 09.09.2014 № 352, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

ВОПРОС №5: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 21.06.2010 № 488, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение: 

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества от 21.06.2010 № 488, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

ВОПРОС №6: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 26.12.2012 № 491, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

Принятое решение:  Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды имущества от 26.12.2012 № 491, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

ВОПРОС №7: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение: 

1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «Г» пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества.

ВОПРОС №8: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о закупочной деятельности Общества за 2015 год.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о закупочной деятельности Общества за 2015 год.  

ВОПРОС №9: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2015 год.

Принятое решение:  Отчет Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2015 год принять к сведению.

ВОПРОС №10: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2015 год.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о благотворительной деятельности Общества за 2015 год.  

ВОПРОС №11: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 2015 год.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 2015 год.  

ВОПРОС №12: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2009-2016 гг.

Принятое решение:  Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2009-2016 гг.  

ВОПРОС №13: Об утверждении Плана заимствований АО «ДРСК» на 2,3,4 кварталы 2016 года.

Принятое решение:  Утвердить План заимствований АО «ДРСК» на 2,3,4 кварталы 2016 года.

ВОПРОС №14: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на 2,3,4 кварталы 2016 года.

Принятое решение:  Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования АО «ДРСК» на период с 01.04.2016 по 31.12.2016.