АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

15 февраля 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 2).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии  АО «ДРСК».

 Принятое решение: 

1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».

2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК АО «ДРСК»:

1. Шульгинов Николай Григорьевич – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
2. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
3. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
4. Фролов Кирилл Евгеньевич – советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»;
5. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;
6. Толстогузов Сергей Николаевич – заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро», Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»;
7. Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»;
8. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию).

• ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении. 

Принятое решение: 

1. Считать Регламент взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении - внутренним документом Общества, а его требования по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» – обязательными для Общества.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.02.2012 по вопросу № 10 (протокол № 2).

• ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике энергосбережения и повышения энергетической эффективности Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока».

Принятое решение: 

Считать Политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» - внутренним документом Общества, а ее требования по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» – обязательными для Общества.