АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
29 января 2016 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.
Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года принять к сведению.
- ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 2015 год.
Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК» за 2015 год.
- ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК»дополнительного соглашения к договору аренды от 09.09.2014 г. № 352, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
Принятое решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 09.09.2015 № 352, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
- ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока».
Принятое решение: Считать Стандарт приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»- внутренним документом Общества, а его требования по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» – обязательными для Общества.
- ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 2015 год.
Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» на 2015-2016 гг. за 2015 год.
|