АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

27 ноября 2015 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 16).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК».

Принятое решение: 

1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК» (далее ЦЗК).

2. Утвердить следующий состав ЦЗК АО «ДРСК»:

1.   Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока», председатель ЦЗК;

2.   Гришин Вячеслав Михайлович – директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока», заместитель председателя ЦЗК;

3.   Запрягаева Нина Липатовна – первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «РАО ЭС Востока», член ЦЗК;

4.   Каплун Алексей Александрович – заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «РАО ЭС Востока», член ЦЗК;

5.   Бородин Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер, член ЦЗК;

6.   Жадовец Евгений Михайлович – заместитель Генерального директора по производству ПАО «РАО ЭС Востока», член ЦЗК;

7.   ХмаринВикторВикторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро», член ЦЗК.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК».

Принятое решение: 

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.

ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДГК» договора купли-продажи имущества, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты АО «ДРСК» на 2016 г.

Принятое решение: Утвердить скорректированную Программу страховой защиты АО «ДРСК» на 2016 год.

ВОПРОС № 5:Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДРСК».

Принятое решение:  Внести в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками АО «ДРСК», утвержденную решением Совета директоров АО «ДРСК» от 19.10.2015 (протокол № 15), (далее – Политика) изменения.

ВОПРОС № 6:Об утверждении  скорректированного Плана заимствований АО «ДРСК» на 4 квартал 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить скорректированный План заимствований АО «ДРСК» на 4 квартал 2015 года.