|
Протокол № 17
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
|
Дата проведения: |
16 июля 2007 года |
|
Форма проведения: |
заочное голосование |
|
Место и время подведения итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК»
16.07.2007 г. до 18 часов московского времени |
Число членов Совета директоров Общества – 13 человек.
Опросные листы получены от:
|
Андреенко Юрий Андреевич |
|
Большаков Андрей Николаевич |
|
Гришин Александр Ильич |
|
Гурьянов Денис Львович |
|
Глотов Андрей Эдуардович |
|
Зархин Виталий Юрьевич |
|
Иноземцев Владимир Вячеславович |
|
Мустафин Герман Олегович |
|
Оклей Павел Иванович |
|
Паули Виктор Карлович |
|
Смирнов Сергей Георгиевич |
|
Шумилов Александр Александрович |
Всего в голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения.
Повестка дня
|
1. |
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК». |
|
2. |
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК». |
|
3. |
Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК». |
|
4. |
Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 г.г. |
|
5. |
Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества. |
|
6. |
Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. |
|
7. |
Об утверждении Стандарта бизнес - планирования Общества. |
|
8. |
Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2007 года. |
|
9. |
Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования для лизинговых операций. |
|
10. |
Об одобрении привлечения в 3 квартале 2007г. кредитных ресурсов под залог оборотных средств. |
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
Проект решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Оклея Павла Ивановича.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Оклея Павла Ивановича.
Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
Проект решения: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» - Мустафина Германа Олеговича.
Результаты голосования: «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БольшаковА.Н., ГришинА.И., ГурьяновД.Л., ГлотовА.Э., ЗархинВ.Ю., ИноземцевВ.В., МустафинГ.О., ОклейП.И., ПаулиВ.К., СмирновС.Г., ШумиловА.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» - Мустафина Германа Олеговича.
Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».
Проект решения: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» - Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
Вопрос 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007 год.
Проект решения: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2007 год согласно Приложению 1.
Результаты голосования: «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БольшаковА.Н., ГришинА.И., ГурьяновД.Л., ГлотовА.Э., ЗархинВ.Ю., ИноземцевВ.В., МустафинГ.О., ОклейП.И., ПаулиВ.К., СмирновС.Г., ШумиловА.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2007 год согласно Приложению 1.
Вопрос 5: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.
Проект решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Проект решения: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудитэнерго» для проведения аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2007 года в размере 538983 руб. (без НДС).
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудитэнерго» для проведения аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2007 года в размере 538983 руб. (без НДС).
Вопрос 7: Об утверждении Стандарта Бизнес - планирования Общества.
Проект решения: Утвердить Стандарт бизнес - планирования Общества в соответствии с Приложением 2.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить Стандарт бизнес - планирования Общества в соответствии с Приложением 2.
Вопрос 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2007 года.
Проект решения:
- Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.
- Поручить Генеральному директору Общества:
Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.
2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование ДПН 3 квартала 2007 года и утверждение его приказом;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить электронную версию указанного документа членам Совета Директоров.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Большаков А.Н., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Зархин В.Ю., Иноземцев В.В., Мустафин Г.О., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г., Шумилов А.А.). – 12 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
- Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.
- Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование ДПН 3 квартала 2007 года и утверждение его приказом;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить электронную версию указанного документа членам Совета Директоров.
Вопрос 9: Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования для лизинговых операций.
Проект решения:
- Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения Лизингодателя в размере не более 2% от стоимости поставленного оборудования;
- В случае привлечения Лизингодателем кредитных ресурсов с целью выполнения договора финансовой аренды, заключенного с Обществом, процентные платежи по таким кредитным договорам не должны превышать Лимит стоимостных параметров заимствования Общества.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел..
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
- Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения Лизингодателя в размере не более 2% от стоимости поставленного оборудования;
- В случае привлечения Лизингодателем кредитных ресурсов с целью выполнения договора финансовой аренды, заключенного с Обществом, процентные платежи по таким кредитным договорам не должны превышать Лимит стоимостных параметров заимствования Общества.
Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения Лизингодателя в размере не более 2% от стоимости поставленного оборудования;
Вопрос 10: Об одобрении привлечения в 3 квартале 2007 года кредитных ресурсов под залог оборотных средств.
В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава ОАО «ДРСК» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Проект решения: Одобрить передачу в залог оборотных средств в объеме не более 200 млн. рублей с дисконтом не более 25% по кредитам, привлечение которых одобрено решением Совета директоров Общества 22.06.2007г.
Результаты голосования: «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Гришин А.И., Гурьянов Д.Л., Глотов А.Э., Иноземцев В.В., Оклей П.И., Паули В.К., Смирнов С.Г.) – 8 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Принятое решение: Одобрить передачу в залог оборотных средств в объеме не более 200 млн. рублей с дисконтом не более 25% по кредитам, привлечение которых одобрено решением Совета директоров Общества 22.06.2007г.
Председатель Совета директоров ОАО ДРСК П.И. Оклей
Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК Т.Ю. Новомлинцева | 
