ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

13 июля 2015 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №10). 

• На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ДРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2015 год.

ВОПРОС № 2: Об использовании резервного фонда Общества на покрытие убытков прошлых лет.

Принятое решение: Использовать резервный фонд (резервный капитал) Общества на покрытие убытков прошлых лет.

ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между Обществом и ОАО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 24.07.2014 г. № 303, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 24.07.2014 № 303, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между Обществом и ОАО «РусГидро» договора аренды, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в  соответствии  с  которым  третьи  лица  получают  права  владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Принятое решение: Одобрить заключение между АО «ДРСК» и ОАО «РусГидро» договора аренды, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года.

Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года принять к сведению.

ВОПРОС № 6: Об утверждении  отчета Генерального директора Общества об исполнении  Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК»  за 2 квартал 2015 года.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДРСК»  за 2 квартал 2015 года.

 
ВОПРОС № 7: Об утверждении фирменной символики Общества.

Принятое решение:  

1. Утвердить фирменную символику Общества.
2. С момента принятия настоящего решения считать не действующей фирменную символику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.12.2006 (протокол № 8).