ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.
  
  Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года принять к сведению.
  
  
• ВОПРОС № 2: Об утверждении  отчета Генерального директора Общества об исполнении  Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК»  за 1 квартал 2015 года.
  
  Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК»  за 1 квартал 2015 года.
  
  
• ВОПРОС № 3: Об утверждении  внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ДРСК» .
  
  
• ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2015 год.
  
  Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» (далее – ГКПЗ) на 2015 год.
  
  
• ВОПРОС № 5: Об утверждении  Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год.
  
  Принятое решение: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ДРСК» на 2015 год.
  
  
• ВОПРОС № 6: Об утверждении  Плана заимствований ОАО «ДРСК» на 2 квартал  2015 год.
  
  Принятое решение: Утвердить План заимствований ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2015 год.
  
  
• ВОПРОС № 7: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК».
  
  Принятое решение:
  
  1.Утвердить на период с 01.04.2015 по 30.06.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК».
  2.Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 
  
  
• ВОПРОС № 8: Об утверждении  внутреннего документа Общества: Об утверждении  Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ДРСК» в новой редакции.
  
  Принятое решение: Утвердить  Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ДРСК» в новой редакции.
  
  
• ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников  ОАО «ДРСК».
  
  Принятое решение: Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ДРСК».
  
  
• ВОПРОС №10: Об утверждении Программы  негосударственного пенсионного обеспечении работников  ОАО «ДРСК» на 2015 год.
  
  Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечении работников ОАО «ДРСК» на 2015 год.
  
  
• ВОПРОС № 11:Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК»дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 21.06.2010 № 488, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
  
  Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» дополнительного соглашения №4 к договору аренды имущества от 21.06.2010 № 488, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.