Протокол №16
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Число членов Совета директоров Общества – 13 человек.

Опросные листы получены от:

Всего в голосовании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.

Проект решения: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 года.

Проект решения: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 3: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества. 

Проект решения: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Проект решения:   

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от  21.12.2006. (Протокол №9).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2007. 

Итоги голосования:

Принято решение:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от  21.12.2006. (Протокол №9).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2007. 

Вопрос 5: Об одобрении привлечения в 3 квартале 2007 года кредитных средств в  сумме  300 млн. рублей.

Проект решения: 

Одобрить привлечение Обществом кредитных средств в 3 квартале 2007 года на следующих существенных условиях:

• Сумма кредита – 300 000 000 рублей.
• Срок кредитования – не более 12 месяцев.
• Ставка кредитования – не более 9,45 % годовых.

Итоги голосования:

Принято решение:

Одобрить привлечение Обществом кредитных средств в 3 квартале 2007 года на следующих существенных условиях:

• Сумма кредита – 300 000 000 рублей.
• Срок кредитования – не более 12 месяцев.
• Ставка кредитования – не более 9,45 % годовых.

Вопрос 6: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 2007 год.

Проект решения:   

1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 2007 год в размере 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Итоги голосования:

Принято решение:

1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 2007 год в размере 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Вопрос 7: Об утверждении Программы развития коммерческого учета розничных рынков электроэнергии в ОАО «ДРСК» на 2007 – 2010 гг.

Проект решения:

1. Принять к сведению без учета определения источников финансирования целевой программы.
2. Поручить Генеральному директору доработать целевую программу АИИС КУЭ розничного рынка в части включения обоснований (сметы) по расчету стоимостных параметров программы с одновременным представлением на согласование бизнес-плана крупного проекта по АИИС КУЭ розничного рынка.
3. Дополнить целевую программу АИИС КУЭ розничного рынка э/э планами мероприятий по модернизации  измерительных Т/Т и Т/Н.
4. Представить доработанную целевую программу АИИС КУЭ розничного рынка на очередное заседании Совета директоров с учетом устранения замечаний.

Итоги голосования:

Принято решение:

1. Принять к сведению без учета определения источников финансирования целевой программы.
2. Поручить Генеральному директору доработать целевую программу АИИС КУЭ розничного рынка в части включения обоснований (сметы) по расчету стоимостных параметров программы с одновременным представлением на согласование бизнес-плана крупного проекта по АИИС КУЭ розничного рынка.
3. Дополнить целевую программу АИИС КУЭ розничного рынка э/э планами мероприятий по модернизации  измерительных Т/Т и Т/Н.
4. Представить доработанную целевую программу АИИС КУЭ розничного рынка на очередное заседание Совета директоров с учетом устранения замечаний.

Вопрос 8: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Проект решения: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудитэнерго» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2006 года в размере 79 661 руб. (без НДС).

Итоги голосования:

Принято решение: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудитэнерго» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2006 года в размере 79 661 руб. (без НДС).

Повестка дня исчерпана.