Решения Совета директоров
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
24 октября 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №16).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года принять к сведению.
- ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2014 года.
Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2014 года.
- ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год.
Принятое решение:
2.1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год.
2.2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 3-4 кварталы 2014 года.
- ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2014 год.
Принятое решение: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2014 год.
- ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2015 – 2016 гг.
Принятое решение: Утвердить программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2015 – 2016 гг.
- ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДРСК».
Принятое решение:
1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ДРСК».
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДРСК»
3. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 3 члена.
4. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
| |
ФИО |
Должность на момент избрания |
|
1. |
Андрейченко Юрий Александрович |
Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
|
2. |
Кораблев Артем Сергеевич |
Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
|
3. |
Холодова Жанна Геннадьевна |
Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
5. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.
|
