ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

20 августа 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №13).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора аренды электросетевых объектов класса 10-35 кВ, законченных капитальным строительством, расположенных на о. Русский г. Владивостока Приморского края, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым ОАО «ДРСК» получает права владения и пользования сетевым имуществом.
  
  Принятое решение:  Одобрить заключение между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора аренды электросетевых объектов класса 10-35 кВ, законченных капитальным строительством, расположенных на о. Русский г. Владивостока Приморского края, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым ОАО «ДРСК» получает права владения и пользования сетевым имуществом.

• ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2014 – 2015 гг.
  
  Принятое решение:  Утвердить скорректированную программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2014 – 2015 гг.
  
  
• ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования:  об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования ОАО «ДРСК».
  
  Принятое решение:                                     
  
  1.Утвердить Стандарт системы бизнес-планирования ОАО «ДРСК» с применением с 01.01.2014. 
  
  2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ДРСК» от 27.06.2012 (протокол №8).
  
  
• ВОПРОС №4:  Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями.
  
  Принятое решение:  Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  – обязательными для Общества.
  
  
• ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Положения о Совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
  
  Принятое решение:   Утвердить Положение о Совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
  
  
• ВОПРОС №6:  Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
  
  Принятое решение:   Утвердить состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
  
  
• ВОПРОС №7: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2014 год.
  
  Принятое решение:   Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2014 год.
  
  
• ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «О внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества».
  
  Принятое решение: Внести изменения в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества.
  
  
• ВОПРОС №9: О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.
  
  Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ДРСК» на 2014 год.