ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

23 июля 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №12).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года. 

Принятое решение:  Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года принять к сведению.

Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политики Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 2 квартал 2014 года.

• ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 2014 год.

Принятое решение: Установить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 2014 год.

• ВОПРОС №4: Об утверждении страховщика Общества по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств и за  причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Принятое решение:  Утвердить страховщиком Общества Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОГРН 1027739820921)по страхованию:

• гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
• гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
  
  
  
  
• ВОПРОС №5: Об одобрении заключения с ОАО «ДВЭУК» договора аренды электросетевого имущества в составе ПС 110/6 кВ «Де-Фриз» с заходами ЛЭП 110 кВ, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п-о Де-Фриз, целью использования которого является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
  

Принятое решение:  Одобрить заключения между ОАО «ДРСК» и ОАО «ДВЭУК» договора аренды электросетевого имущества в составе ПС 110/6 кВ «Де-Фриз» с заходами ЛЭП 110 кВ, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п-о Де-Фриз, целью использования которого является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым ОАО «ДРСК» получает права владения и пользования сетевым имуществом.

• ВОПРОС №6: Об утверждении  внутреннего документа Общества: «О присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:  Считать Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) - внутренним документом ОАО «ДРСК», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  - обязательными для Общества.

• ВОПРОС №7: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему Ключевых показателей эффективности.

Принятое решение:                                     

1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Общества с применением с 01.01.2014 г. 
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 07.05.2014 г. (протокол № 7) по п. 1 вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности.