ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

7 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №7).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Принятое решение: 

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» утвердить  распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год.

ВОПРОС 3:  О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по итогам 2013  года.

Принятое решение:  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. 

ВОПРОС 4: О внесении изменений в Устав ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Внести в Устав ОАО «ДРСК» следующие изменения:

Изложить пункт 4 приложения № 1 к уставу ОАО «ДРСК» «Перечень филиалов
ОАО «ДРСК» в следующей редакции:

ВОПРОС № 5: Об утверждении  внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок  определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания».

Принятое решение: Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому  обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» внутренним документом Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов ОАО «ДРСК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества.

Принятое решение:          

1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК», с применением с 01.01.2014 г.
2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год, с применением с 01.01.2014 г.
   

ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год.

Принятое решение:          

1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год с применением с 01.01.2014
2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год с применением с 01.01.2014