ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

23 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №6).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• Вопрос 1: О рассмотрении отчета  Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
  
  Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года принять к сведению.
  
  
• Вопрос 2: ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2014 год.
  
  Принятое решение: 
  
  1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2014 года.
  2. В связи с выполнением Обществом ключевых показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2014 года определить отсутствие необходимости утверждения контрольных показателей движения потоков наличности  Общества начиная со 2 квартала 2014 года.
  
  
• Вопрос 3:  Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «ДРСК», стоимость которой не превышает 100/500 тыс. рублей без НДС в новой редакции.
  
  Принятое решение: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «ДРСК», стоимость которой не превышает 100/500 тыс. рублей без НДС, в новой редакции.
  
  
• Вопрос 4:  Об утверждении  отчета Генерального директора Общества об исполнении  Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2014 года.
  
  Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2014 года.
  
  
• Вопрос 5:  Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «ДРСК» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания».
  
  Принятое решение:           
  
  1. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания» (далее – Регламент) - внутренним документом ОАО «ДРСК», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества.
  2. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания» (далее – Регламент) - внутренним документом ОАО «ДРСК», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  - обязательными для Общества.
  
  
• Вопрос 6: Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию.
  
  Принятое решение: Утвердить страховщиком ОАО «ДРСК» по добровольному медицинскому страхованию - Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОГРН 1027739095438).
  
  
• Вопрос 7: Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО).
  
  Принятое решение:  Утвердить страховщиком ОАО «ДРСК» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) – Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 102773941730).
  
  
• Вопрос 8: Об одобрении заключения с ОАО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 2 к договору от 21.06.2010 г.№ 488 аренды имущества ПС 110/6 кВ «Амурская», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, целью использования которого является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
  
  Принятое решение:  Одобрить заключение ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 2 с ОАО «ДВЭУК» в отношении полученного во временное владение и пользование имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,по договору аренды от 21.06.2010 г.№ 488, составляющего основные средства, целью использования которого является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
  
  
• Вопрос  9: Об одобрении заключения с ОАО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.04.2011 г.№ 58/4-ДВЭУК-320 аренды имущества ПС 110/6 кВ
  «Горностай» и ПС 110/6 кВ «Муравейка»,  расположенного по адресу: Приморский край, целью использования которого является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
  
  Принятое решение:  Одобрить заключение ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 2 с ОАО «ДВЭУК» в отношении полученного во временное владение и пользование имущества, расположенного по адресу: Приморский край, по договору аренды от 15.04.2011 г. № 58/4-ДВЭУК-320, составляющего основные средства, целью использования которого является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
  
  
• Вопрос 10: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2014 год.
  
  Принятое решение:  Утвердить бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2014 год.