|
Протокол №14
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
|
Дата проведения: |
27 апреля2007 года |
|
Форма проведения: |
заочное голосование |
|
Место и время подведения итогов голосования: |
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, ОАО «ДРСК» 27.04.2007 г. до 18 часов московского времени |
Число членов Совета директоров Общества – 13 человек.
Опросные листы получены от:
|
Андреенко Юрий Андреевич |
|
Бикмурзин Альберт Фяритович |
|
Гладилов Валерий Николаевич |
|
Горчаков Сергей Борисович |
|
Дубнов Олег Маркович |
|
Елисеева Ирина Эдуардовна |
|
Зархин Виталий Юрьевич |
|
Кожура Руслан Вячеславович |
|
Купчиков Тарас Вячеславович |
|
Лихойда Юрий Иванович |
|
Мустафин Герман Олегович |
|
Мясник Виктор Чеславович |
|
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
Всего в голосовании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ
|
1. |
Об утверждении величины контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2007 года. |
|
2. |
Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции. |
Вопрос 1: Об утверждении величины контрольных показателей ДПН ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2007 года.
Решение: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2007 года:
|
Наименование компании |
Итого |
Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ |
Выполнение обязательств по договорам с ОАО РАО ЕЭС России и решениям собраний акционеров |
Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" * |
|
Всего |
Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога) |
Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России" |
Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России" |
Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |
Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России" |
Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России" |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ОАО «ДРСК» |
648 940 |
0 |
36 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 792 |
0 |
0 |
612 148 |
|
апрель |
219 323 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
207 059 |
|
май |
225 938 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
213 674 |
|
июнь |
203 679 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
191 415 |
* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2007 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».
2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его приказом;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
|
Андреенко Юрий Андреевич |
за |
|
Бикмурзин Альберт Фяритович |
за |
|
Гладилов Валерий Николаевич |
за |
|
Горчаков Сергей Борисович |
за |
|
Дубнов Олег Маркович |
за |
|
Елисеева Ирина Эдуардовна |
за |
|
Зархин Виталий Юрьевич |
за |
|
Кожура Руслан Вячеславович |
за |
|
Купчиков Тарас Вячеславович |
за |
|
Лихойда Юрий Иванович |
против |
|
Мустафин Герман Олегович |
за |
|
Мясник Виктор Чеславович |
за |
|
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
за |
Принято решение: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2007 года:
|
Наименование компании |
Итого |
Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ |
Выполнение обязательств по договорам с ОАО РАО ЕЭС России и решениям собраний акционеров |
Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" * |
|
Всего |
Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога) |
Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России" |
Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России" |
Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |
Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России" |
Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России" |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ОАО «ДРСК» |
648 940 |
0 |
36 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 792 |
0 |
0 |
612 148 |
|
апрель |
219 323 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
207 059 |
|
май |
225 938 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
213 674 |
|
июнь |
203 679 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 264 |
0 |
0 |
191 415 |
* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2007 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».
2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его приказом;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
Вопрос 2: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о кредитной политике Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
Итоги голосования:
|
Андреенко Юрий Андреевич |
за |
|
Бикмурзин Альберт Фяридович |
за |
|
Гладилов Валерий Николаевич |
за |
|
Горчаков Сергей Борисович |
за |
|
Дубнов Олег Маркович |
за |
|
Елисеева Ирина Эдуардовна |
за |
|
Зархин Виталий Юрьевич |
за |
|
Кожура Руслан Вячеславович |
за |
|
Купчиков Тарас Вячеславович |
за |
|
Лихойда Юрий Иванович |
против |
|
Мустафин Герман Олегович |
за |
|
Мясник Виктор Чеславович |
за |
|
Хечинашвили Ольга Валерьевна |
за |
Принято решение: Утвердить Положение о кредитной политике Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
Повестка дня исчерпана.
|
Председатель Совета директоров ОАО «ДРСК» |
О.М. Дубнов |
|
Секретарь Совета директоров ОАО «ДРСК» |
Т.Ю. Новомлинцева |
| 
