ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

23 сентября 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 14).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• Вопрос 1.  Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года:

1.1.  О выполнении бизнес-плана Общества;

1.2.  Об исполнении мероприятий Антикризисной программы  Общества.

1.3. О ремонтной деятельности Общества;

1.4. Об управлении персоналом Общества;

1.5. Об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

1.6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;

1.7. Об инвестиционной деятельности Общества;

1.8. О закупочной деятельности Общества;

1.9. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;

1.10. О страховой защите Общества;

1.11. О прохождении тарифной кампании;

1.12. О выполнении программы модернизации систем технологической автоматизации и связи;

1.13. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки;

1.14. О технологическом присоединении к электрическим сетям;

1.15. Об управлении собственностью;

1.16. О правовой работе Общества;

1.17. О благотворительной деятельности Общества;

1.18. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества.

Принятое решение:

Утвердить отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года

• Вопрос 2. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) и состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), на 2013 год.

Принятое решение:

Утвердить Перечень особо важных заданий (работ) и состав премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), на 2013 год.

• Вопрос 3. Об утверждении скорректированных контрольных показателей движения потоков наличности  ОАО «ДРСК» на  3 квартал 2013 года.

Принятое решение:

Утвердить скорректированные контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2013 года.

• Вопрос 4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2013 года.

Принятое решение:

Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2013 года.

• Вопрос 5.  Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2013 год.

Принятое решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2013 год.

• Вопрос 6. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «ДРСК» на 2013 год.

Принятое решение:

Утвердить скорректированный План заимствований ОАО «ДРСК» на 2013 год.

• Вопрос 7. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. 

Принятое решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ДРСК» в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию

• Вопрос 8. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 55 757 800 000  (пятьдесят пять миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 557 578 000  (пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей;

• Способ размещения: закрытая подписка;
• Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

          Открытое акционерное общество «Дальневосточное энергетическая компания»
          (ОГРН 1072721001660);

• Цена размещения дополнительных акций – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
• Форма оплаты акций: неденежные средства.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:

• Оценщики, которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

Фамилия, имя, отчество оценщика:Христова Ольга Викторовна;

Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»;

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6 А;

Наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком:        
ЗАО «АБМ Партнер» (ОГРН 1027700560491).