Открытое акционерное общество
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

30 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 5).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• Вопрос 1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 2012 год.
  

Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за 2012 год.

• Вопрос 2. О рассмотрении отчета  Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года. 

Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года принять к сведению.

• Вопрос 3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за  1 квартал 2013 год.
  

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за  1 квартал 2013 года.

• Вопрос 4. Об утверждении  отчета Генерального директора Общества об исполнении  Положения о кредитной политики Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2013 года. 

Принятое решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политики Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 1 квартал 2013 года принять к сведению.

• Вопрос 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

• Вопрос 6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2012 год, и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год.
   

• Вопрос 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012  года.

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 

• Вопрос 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» дополнительного соглашения к договору аренды имущества, расположенного по адресу:   Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, дом 49, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
  

Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «ДРСК» и ООО «Амурагрофис» дополнительного соглашения к договору аренды имущества, расположенного по адресу:   Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, дом 49, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.