ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

22 марта 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №3).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• Вопрос 1.  Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2013 год.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

• Вопрос 2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2013 год. 

Принятое решение:

1.Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2013 год.

2.Проведение закупок по годовой комплексной программе закупок Общества на 2013 год осуществлять без подведения итогов до принятия бюджетных решений в Обществе.

• Вопрос 3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2013 года.

Принятое решение:

Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности ОАО «ДРСК» на 2 квартал 2013 года.

• Вопрос 4. О присоединении ОАО «ДРСК» к Регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:

Считать Регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее Регламент) - внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества.

• Вопрос 5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2012 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ДРСК» за 4 квартал 2012 года.

• Вопрос 6. Об утверждении условий договоров возмездного оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить условия договоров возмездного оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «ДРСК» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК» за 2012 год. 

• Вопрос 7. Об утверждении скорректированных контрольных показателей движения потоков наличности  ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:
Утвердить скорректированные контрольные показатели движения потоков наличности
ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2013 года.