ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

31 января 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• Вопрос 1. Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии.

Принятое решение:

Утвердить Страховщиком Общества по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» (ОГРН 1027739068060).

• Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за  4 квартал 2012 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 4 квартал 2012 года.

• Вопрос 3. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Порядок заключения ОАО «ДРСК» договоров аренды недвижимого имущества.

2. Определить, что исполнительный орган Общества вправе в рамках Порядка принимать решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества, кроме соответствующих сделок (взаимосвязанных сделок), указанных в пп. 2.2 - 2.6 Порядка заключения Обществом договоров, а также отнесенных по иным основаниям к компетенции Совета директоров Общества.

3. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ДРСК» от 14.09.2012 по вопросу 2 (протокол №13).

• Вопрос 4. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение:

1. Определить, что Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, кроме сделок (взаимосвязанных сделок), в соответствии с которыми Общество:

1) получает права владения, пользования и (или) распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, плата за владение и пользование или цена приобретения которых определяется на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления;

2) получает права владения и (или) пользования недвижимым имуществом, цена которых не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в год с учетом НДС; 

3) приобретает в собственность недвижимое имущество или долю в праве собственности на недвижимое имущество, при этом цена сделки (взаимосвязанных сделок) не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей с учетом НДС, в случае если соответствующие сделки включены в инвестиционную программу Общества, утвержденную Советом директоров Общества в составе бизнес-плана.  

2. Если сделки, подпадающие под параметры, указанные в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям устава Общества, такие сделки должны быть предварительно рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. 

3. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ДРСК» от 14.09.2012 по вопросу 3 (протокол №13).

• Вопрос 5. Об определении кредитной политики Общества:Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества.

Принятое решение:

1. Определить, что в рамках реализации Кредитной политики Общества Генеральный директор Общества вправе самостоятельно совершать любые сделки, влекущие отчуждение или обременение активов Общества (кроме передачи имущества Общества в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), а также определять позицию представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ об одобрении сделок, влекущих отчуждение или обременение активов ДЗО (кроме передачи имущества ДЗО в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), при условии, если получаемая сумма платежей по таким сделкам с учетом платежей, получаемых компаниями группы ОАО «РАО ЭС Востока» по аналогичным сделкам (без учета внутригрупповых сделок) не превышает 10 процентов от совокупных активов группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату.

2. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1, или определение позиции по ним относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в законодательстве, уставе и/или решении Совета директоров Общества, указанные сделки подлежат рассмотрению соответствующим органом управления Общества.