ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

14 сентября 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 13).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1:Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

Принятое решение:

Определить условия дополнительного соглашения №4 к трудовому договору от 01.12.2011  с Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Юрием Андреевичем.

Вопрос 2. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Принятое решение:

В соответствии с литером «г» пп. 41 п. 15.1. статьи 15 Устава Общества определены случаи, при которых Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом  сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Вопрос 3. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Принятое решение:

В соответствии с литером «в» пп. 41 п. 15.1. статьи 15 Устава Общества определены случаи, при которых Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом  сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Вопрос 4. Об определении кредитной политики ОАО «ДРСК».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ДРСК».
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ДРСК» (протокол № 8 от 26.07.2010 г.) по вопросу «Об утверждении Положения о кредитной политике».
3. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ОАО «ДРСК».  
4. Утвердить план заимствования ОАО «ДРСК» на 2012 г.  
5. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 2012 год.