Решения Совета директоров
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
8 августа 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 11).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
- Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» Мавлютова Евгения Ахатовича.
- Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».
Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» Бая Алексея Евгеньевича.
- Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».
Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
- Вопрос 4: Об утверждении страховщиков ОАО «ДРСК».
Принятое решение:
1. Утвердить Страховщиком Обществапо страхованию имущества, машин и оборудования от всех рисков: Открытое акционерное общество «Альфа Страхование» (Хабаровский филиал).
2. Утвердить Страховщиком Общества по добровольному страхованию автотранспортных средств КАСКО: Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (филиал ООО «Росгосстрах» в Амурской области).
- Вопрос 5: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ДРСК».
Принятое решение: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ДРСК».
- Вопрос 6: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК».
2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»:
- С.В. Круть – председатель центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
- Д.В. Чурилов – заместитель председателя центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- А.А. Каплун – член центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- В.Н. Бородин – член центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- Н.Л. Запрягаева - член центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», первый заместитель Генерального директора - исполнительный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- Е.В. Лебедева - член центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», начальник департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»;
- И.Н. Некрасов - член центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК», начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания».
|