ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
09 июля 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №9). На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» Мавлютова Евгения Ахатовича.
Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» Бая Алексея Евгеньевича.
Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДРСК» Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.
Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 г.г.
Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (109180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ДРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2012 год, в размере 2 029 600 (два миллиона двадцать девять тысяч шестьсот) рублей (с учетом НДС).
Принятое решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ДРСК» в новой редакции.
Принятое решение: Утвердить Регламент формирования ГКПЗ и отчетности для нужд ОАО «ДРСК».
Принятое решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».
Принятое решение: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «ДРСК», стоимость которой не превышает 100/500 тыс. руб. без НДС.
Принятое решение:
Принятое решение: В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в целях исключения конфликта интересов членов Совета директоров Общества и возможных злоупотреблений, связанных с осуществлением указанных функций, а также в целях исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21, 28 ноября 2011 г., поручений Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 23.01.2012 № ИС-П13-283 определить, что члены Совета директоров Общества ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют: 1. Сведения о своих доходах и доходах членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) (далее по тексту - близкие родственники), сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера близких родственников, сведения о личном участии, а также участии близких родственников в деятельности других организаций, включая нахождение в договорных отношениях с другими организациями, сведения о владении акциями либо долями в уставных (складочных) капиталах других организаций. Сведения, перечисленные в настоящем подпункте, представляются членами Совета директоров Общества в виде Справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.(далее по тексту - Справки о доходах), а также члены Совета директоров в отношении себя, членов своей семьи и близких родственников предоставляют: 1.1. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных; 1.2. Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну; 1.3. Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну; 1.4. Реестр сведений о членах семьи и близких родственниках. 2. Справки о доходах, Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должны быть представлены членом Совета директоров Общества Генеральному директору Общества в следующем порядке: 2.1. Сведения должны быть подписаны членом Совета директоров собственноручно и представлены Генеральному директору Общества на бумажном носителе; 2.2. Сведения, а также Реестр, сведений о членах семьи и близких родственниках, должны быть заполнены членом Совета директоров в электронном виде при помощи автоматизированного шаблона MSExcel и представлены Генеральному директору Общества в электронном виде на электронном носителе (диск CD-R/RW, флеш - накопитель); 2.3. Сведения, заполняются на каждого близкого родственника отдельно, в том числе на каждого из детей (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего). 2.4. Лицо, представляющее сведения одновременно с предоставлением Справок о доходах, обязано представить Генеральному директору Общества Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по формам Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам. 2.5. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну оформляется отдельно на каждого члена семьи и близкого родственника. 2.6. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должно быть подписано лицом, дающим согласие на обработку своих личных персональных данных. 2.7. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну в отношении несовершеннолетних детей, лица представляющего сведения, должно быть подписано лицом, представляющим сведения, как законным представителем несовершеннолетнего ребенка. 3. Определить, что члены Совета директоров Общества обязаны: 3.1. сообщать Обществу в письменной форме сведения о юридических лицах, в которых владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) – в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.2. сообщать Обществу в письменной форме сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом - в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами его как члена совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - письменно информировать об этом Генерального директора Общества; 3.4. представлять Генеральному директору Общества, вновь заполненные Справки о доходах при изменении любых сведений, содержащихся в Справках о доходах (за исключением сведений о сумме дохода по основному месту работы), не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с момента наступления изменений. |