ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

09 июля 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №9).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

• Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

Принятое решение:  Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДРСК» Мавлютова Евгения Ахатовича.

• Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК» Бая Алексея Евгеньевича.

• Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Избрать секретарем  Совета директоров ОАО «ДРСК» Новомлинцеву Татьяну Юрьевну.

Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 г.г.

• Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (109180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ДРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2012 год, в размере 2 029 600 (два миллиона двадцать девять тысяч шестьсот) рублей (с учетом НДС).

• Вопрос 6. Об утверждении Положения о закупке продукции для  нужд ОАО «ДРСК» в новой редакции.

Принятое решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд  ОАО «ДРСК» в новой редакции.

• Вопрос 7. Об утверждении  Регламента формирования ГКПЗ и отчетности для нужд ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Утвердить  Регламент формирования ГКПЗ и отчетности для нужд ОАО «ДРСК».

• Вопрос 8. Об утверждении  Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».

Принятое решение: Утвердить  Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК».

• Вопрос 9. Об утверждении  Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «ДРСК», стоимость которой не превышает 100/500 тыс. руб. без НДС.

Принятое решение: Утвердить  Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «ДРСК», стоимость которой не превышает 100/500 тыс. руб. без НДС.

• Вопрос 10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2012 года.

Принятое решение:

1. Считать организацию мероприятий по подготовке консолидированной финансовой отчетности  Холдинга ОАО «ДЭК» по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2012 года особо важным заданием.
2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить годовую финансовую отчетность Общества по Международным стандартам финансового учета за 2012 год, подтвержденную аудиторским заключением по обзору без оговорок независимой аудиторской фирмы, в срок до 16 апреля 2013 года. 

Вопрос 11.Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Правительства РФ и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Принятое решение: В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в целях исключения конфликта интересов членов Совета директоров Общества и возможных злоупотреблений, связанных с осуществлением  указанных функций, а также в целях исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21, 28 ноября 2011 г., поручений Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 23.01.2012 № ИС-П13-283 определить, что члены Совета директоров Общества ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют:

1. Сведения о своих доходах и доходах членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) (далее по тексту - близкие родственники), сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера близких родственников, сведения о личном участии, а также участии близких родственников в деятельности других организаций, включая нахождение в договорных отношениях с другими организациями, сведения о владении акциями либо долями в уставных (складочных) капиталах других организаций. Сведения, перечисленные в настоящем подпункте, представляются членами Совета директоров Общества в виде Справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.(далее по тексту - Справки о доходах), а также члены Совета директоров в отношении себя, членов своей семьи и близких родственников предоставляют: 

1.1. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных;

1.2. Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну;

1.3. Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну;

1.4. Реестр сведений о членах семьи и близких родственниках.

2. Справки о доходах, Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должны быть представлены членом Совета директоров Общества Генеральному директору Общества в следующем порядке:

2.1. Сведения должны быть подписаны членом Совета директоров собственноручно и представлены Генеральному директору Общества на бумажном носителе;

2.2. Сведения, а также Реестр, сведений о членах семьи и близких родственниках, должны быть заполнены членом Совета директоров в электронном виде при помощи автоматизированного шаблона MSExcel и представлены Генеральному директору Общества в электронном виде на электронном носителе (диск CD-R/RW, флеш - накопитель);

2.3. Сведения, заполняются на каждого близкого родственника отдельно, в том числе на каждого из детей (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего).

2.4. Лицо, представляющее сведения одновременно с предоставлением Справок о доходах, обязано представить Генеральному директору Общества Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по формам Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам.

2.5. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом,  Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну оформляется отдельно на каждого члена семьи и близкого родственника.

2.6. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом,  Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должно быть подписано лицом, дающим согласие на обработку своих личных персональных данных. 

2.7. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну в отношении несовершеннолетних детей, лица представляющего сведения, должно быть подписано лицом, представляющим сведения, как законным представителем несовершеннолетнего ребенка. 

3. Определить, что члены Совета директоров Общества обязаны:

3.1. сообщать Обществу в письменной форме сведения о юридических лицах, в которых владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) – в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 

3.2. сообщать Обществу в письменной форме сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом - в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен;  

3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами его как члена совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - письменно информировать об этом Генерального директора Общества;

3.4. представлять Генеральному директору Общества, вновь заполненные Справки о доходах при изменении любых сведений, содержащихся в Справках о доходах (за исключением сведений о сумме дохода по основному месту работы), не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с момента наступления изменений.