Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая клмпания»
_____________________________________________________________________________________________

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

27 июня 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №8).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Принятое решение:

1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.
2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.
3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.
4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 2. О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним.

Принятое решение: Считать «Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним» внутренним документом ОАО «ДРСК», а требования Положения в отношении ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО «ДРСК».

Вопрос 3. О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО  «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:

1. Считать Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества, с применением с 01.04.2012.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу ранее утвержденный советом директоров Общества Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО "ДРСК" и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО "ДРСК".

Вопрос 4. О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга  ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:

1. Считать Стандарт  системы ключевых показателей эффективности  Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества, с применением для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности с 01.04.2012, годовых ключевых показателей эффективности - с 01.01.2012.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу ранее утвержденный советом директоров Общества Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО "ДРСК" и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО "ДРСК".