Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая клмпания»
_____________________________________________________________________________________________

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

13 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 4).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

Вопрос 1. Об утверждении (рассмотрении) отчёта Генерального директора ОАО «ДРСК» за 2011 год.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора ОАО  «ДРСК» за 2011 год.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 4 квартал 2011 года.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики за 4 квартал 2011 года.

Вопрос 3. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.

Принятое решение: Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия дополнительного соглашения №3 к трудовому договору от 01.12.2011, заключенному ОАО «ДРСК» и Генеральным директором Общества Андреенко Юрием Андреевичем и подписать его от имени ОАО «ДРСК».

Вопрос 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2011 года.

Принятое решение:

1. Отменить п. 2.1 решения Совета директоров ОАО «ДРСК» от 15 августа 2011 года (протокол № 11) по вопросу № 6.
2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО за 2011 год, подтвержденную аудиторским заключением без оговорок независимой аудиторской фирмой в срок до 30.04.2012.