Протокол № 10 заседания Совета директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

Число членов Совета директоров Общества – 13 человек.

Опросные листы получены от:

Всего в голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения.

Повестка дня

ВОПРОС  № 1: Об утверждении Положения «О материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ДРСК».

Решение:

1.Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО  «ДРСК»:

1 категория:

• заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии и развитию;
• заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
• заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам;
• заместитель генерального директора по инвестициям;
• заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности;
• заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и правовому обеспечению;
• главный бухгалтер Общества;
• директор по финансам.

2 категория:

• директор филиала «Амурские центральные электрические сети»;
• директор филиала «Амурские восточные электрические сети»;
• директор филиала «Амурские западные электрические сети»;
• директор филиала «Амурские северные электрические сети»;
• директор филиала « Приморские  электрические сети»;
• директор филиала « Хабаровские электрические сети»;
• директор филиала « Электрические сети ЕАО»;
• директор филиала « Южно - Якутские электрические сети».

2.Утвердить с 1 января 2007 года Положение «О материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ДРСК» с Приложением «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение высших менеджеров ОАО «ДРСК».

3.Ввести с 01 января 2007 года ограничение  для каждого Высшего менеджера ОАО «ДРСК» по всем  видам вознаграждений в Советах директоров Обществ, а также в комитетах при Советах директоров Обществ в размере 10 (десяти) месячных должностных окладов за календарный год.

Итоги голосования:

Принято решение:

1.Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО  «ДРСК»:

1 категория:

• заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии и развитию;
• заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
• заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам;
• заместитель генерального директора по инвестициям;
• заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности;
• заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и правовому обеспечению;
• главный бухгалтер Общества;
• директор по финансам.

2 категория:

• директор филиала «Амурские центральные электрические сети»;
• директор филиала «Амурские восточные электрические сети»;
• директор филиала «Амурские западные электрические сети»;
• директор филиала «Амурские северные электрические сети»;
• директор филиала « Приморские  электрические сети»;
• директор филиала « Хабаровские электрические сети»;
• директор филиала « Электрические сети ЕАО»;
• директор филиала « Южно - Якутские электрические сети».

2.Утвердить с 1 января 2007 года Положение «О материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ДРСК» с Приложением «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение высших менеджеров ОАО «ДРСК».

3.Ввести с 01 января 2007 года ограничение  для каждого Высшего менеджера ОАО «ДРСК» по всем  видам вознаграждений в Советах директоров Обществ, а также в комитетах при Советах директоров Обществ в размере 10 (десяти) месячных должностных окладов за календарный год.

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения «О кредитной политике ОАО «ДРСК».

Решение: Утвердить Положение «О кредитной политике ОАО «ДРСК» в соответствии  с Приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Принято решение: Утвердить Положение «О кредитной политике ОАО «ДРСК» в соответствии  с Приложением к настоящему решению.

Повестка дня исчерпана.